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    -> 投資者關系 -> 臨時公告

    關于召開2015年度股東大會的公告

    2016-06-06 15:21:06 來源: 作者: 瀏覽:17043

    各位股東:

    根據《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》的有關規定,經董事會研究決定召開自貢銀行股份有限公司2015年度股東大會,現將會議有關事宜公告如下:

    一、會議時間:2016628(星期二),上午9:30

    二、會議地點:匯東大酒店群言堂

    三、出席對象:

    1、本公司在冊股東;

    2、本公司董事、監事及高級管理人員、本行法律顧問。

    四、參會方式:

    1、法人股東全體參加;

    2、個人股東持有本公司股權十萬元(含十萬元)以上的由股東本人參加;

    3、個人股東持有本公司股權不足十萬元的,聯合其他個人股東股權總額達十萬元以上(含十萬元)授權一名股東代表參加。

    (參會個人股東須于2016624前在本行董事會辦公室辦理股權登記手續。)

    五、會議內容:

    1、審議《自貢銀行股份有限公司董事會2015年度工作報告》;

    2、審議《自貢銀行股份有限公司監事會2015年度工作報告》;

    3、審議《自貢銀行股份有限公司2015年度財務決算報告》;

    4、審議《自貢銀行股份有限公司2016年財務預算報告》;

    5、審議《自貢銀行股份有限公司2015年度利潤分配預案》;

    6、審議《關于對自貢銀行股份有限公司中、高級管理人員及重要崗位員工進行獎勵的議案》;

    7.審議《關于監事賈海飛辭職的議案》;

    8、審議《關于監事蔣偉辭職的議案》;

    9、審議《關于外部監事夏強辭職的議案》;

    10、審議《關于增補黃順來任第五屆監事會股東監事的議案》;

    11、審議《關于增補張慶英任第五屆監事會股東監事的議案》;

    12、審議《關于增補朱長忠任第五屆監事會外部監事的議案》;

    13、通報《自貢銀行股份有限公司監事會關于2015年度董事履職情況的評價報告》;

    14、通報《自貢銀行股份有限公司監事會關于2015年度監事履職情況的評價報告》;

    15、通報《自貢銀行股份有限公司監事會關于2015年度高級管理人員履職情況的評價報告》;

    16、通報《自貢銀行股份有限公司2015年度關聯交易情況報告》。

    六、聯系電話及聯系人

    董事會辦公室:(08132208636   聯系人:羅國彬

                 08132208705   聯系人:羅

    自貢銀行股份有限公司       

    201667日      


    附件下載:

    附件1 法定代表人身份證明書.doc

    附件2 法人授權委托書.doc

    附件3 個人股東授權委托書.doc

              

     

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