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    -> 投資者關系 -> 臨時公告

    自貢銀行關于召開2016年度股東大會的公告

    2017-06-07 15:20:05 來源:董事會辦公室 作者: 瀏覽:14342

     

    各位股東:

     

        根據《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》的有關規定,經董事會研究決定召開自貢銀行股份有限公司2016年度股東大會,現將會議有關事宜公告如下:

     

        一、會議時間:2017年6月29日(星期四),上午9:30分

     

        二、會議地點:匯東大酒店群言堂

     

        三、出席對象:

     

        1、本公司在冊股東;

     

        2、本公司董事、監事及高級管理人員、本行法律顧問。

     

        四、參會方式:

     

        1、法人股東全體參加;

     

        2、個人股東持有本公司股權十萬元(含十萬元)以上的由股東本人參加;

     

        3、個人股東持有本公司股權不足十萬元的,聯合其他個人股東股權總額達十萬元以上(含十萬元)授權一名股東代表參加。

     

        (參會個人股東須于2017年6月26日前在本行董事會辦公室辦理股權登記手續。)

     

        五、會議內容:

     

        1、審議《自貢銀行股份有限公司董事會2016年度工作報告》;

     

        2、審議《自貢銀行股份有限公司監事會2016年度工作報告》;

     

        3、審議《自貢銀行股份有限公司2016年度財務決算報告》;

     

        4、審議《自貢銀行股份有限公司2017年度財務預算報告》;

     

        5、審議《自貢銀行股份有限公司2016年度利潤分配預案》;

     

        6、審議《自貢銀行股份有限公司關于對中、高級管理人員及重要崗位員工進行獎勵的議案》;

     

        7、審議《關于自貢銀行股份有限公司變更注冊資本金的議案》;

     

        8、審議《關于修訂〈自貢銀行股份有限公司章程〉的議案》;

     

        9、審議《關于修訂〈自貢銀行股份有限公司股權管理辦法〉的議案》;

     

        10、審議《自貢銀行股份有限公司“十三五”發展規劃》;

     

        11、審議《關于陳潔董事辭職的議案》;

     

        12、審議《關于增補王志超為自貢銀行股份有限公司第五屆董事會董事的議案》;

     

        13、通報《自貢銀行股份有限公司監事會關于2016年度董事履職情況的評價報告》;

     

        14、通報《自貢銀行股份有限公司監事會關于2016年度監事履職情況的評價報告》;

     

        15、通報《自貢銀行股份有限公司監事會關于2016年度高級管理人員履職情況的評價報告》;

     

        16、通報《自貢銀行股份有限公司2016年度關聯交易專項報告》。

     

        六、聯系電話及聯系人

     

        董事會辦公室:(0813)2208636   聯系人:羅國彬

     

                      (0813)2208705   聯系人:熊  祺

     

     

                                                              自貢銀行股份有限公司

                                                                  2017年6月8日

     

    附件下載:

     

    附件1:法定代表人身份證明書.docx

     

    附件2:法人授權委托書.docx

     

    附件3:個人股東授權委托書.docx

              

     

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