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    -> 投資者關系 -> 臨時公告

    關于召開2017年度股東大會的公告

    2018-06-08 08:40:44 來源:董事會辦公室 作者: 瀏覽:10897

     

    各位股東:

    根據《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》規定,經本公司董事會研究決定,召開2017年度股東大會。現將會議有關事宜公告如下:

    一、會議時間

    2018628日,下午3:00

    二、會議地點

    匯東大酒店群言堂

    三、出席對象

    (一)本公司在冊股東;

    (二)本公司董事、監事及高級管理人員、本行法律顧問。

    四、參會方式

    (一)法人股東全體參加;

    (二)個人股東持有本公司股權十萬元(含十萬元)以上的由股東本人參加;

    (三)個人股東持有本公司股權不足十萬元的,聯合其他個人股東股權總額達十萬元以上(含十萬元)授權一名股東代表參加。

    (參會個人股東須于2018625日前在本公司董事會辦公室辦理股權登記手續。)

    五、會議內容

    (一)審議《自貢銀行股份有限公司董事會2017年度工作報告》;

    (二)審議《自貢銀行股份有限公司監事會2017年度工作報告》;

    (三)審議《自貢銀行股份有限公司2017年度財務決算報告》;

    (四)審議《自貢銀行股份有限公司2018年度財務預算報告》;

    (五)審議《自貢銀行股份有限公司2017年度利潤分配預案》;

    (六)審議《關于修訂〈自貢銀行股份有限公司章程〉的議案》;

    (七)審議《關于修訂〈自貢市商業銀行股份有限公司董事會議事規則〉的議案》;

    (八)審議《關于修訂〈自貢銀行股份有限公司股權管理辦法(修訂)〉的議案》;

    (九)審議《關于調整自貢銀行股份有限公司十三五發展規劃(2017——2021年)的議案》;

    (十)審議《關于制定自貢銀行股份有限公司股東、董事、監事保密管理辦法的議案》;

    (十一)審議《關于董事辭職的議案》;

    (十二)審議《關于監事辭職的議案》;

    (十三)通報《自貢銀行股份有限公司監事會關于2017年度董事履職情況的評價報告》;

    (十四)通報《自貢銀行股份有限公司監事會關于2017年度監事履職情況的評價報告》;

    (十五)通報《自貢銀行股份有限公司監事會關于2017年度高級管理人員履職情況的評價報告》;

    (十六)通報《自貢銀行股份有限公司2017年度關聯交易專項報告》。

    六、聯系電話及聯系人

    董事會辦公室:(08132208636   聯系人:羅國彬

                                    08132208705   聯系人:熊  祺

     

    附 件1:法定代表人身份證明書 .doc 

    附 件2:法人授權委托書.doc 

    附 件3:個人股東授權委托書.doc

              自貢銀行股份有限公司

                                 201868

              

     

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