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    -> 投資者關系 -> 臨時公告

    關于召開2021年度股東大會的公告

    2022-04-08 17:13:31 來源: 作者: 瀏覽:1167

    各位股東:

    根據《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》的有關規定,結合實際,經董事會研究決定召開自貢銀行股份有限公司2021年度股東大會,現將會議有關事宜公告如下:

    一、會議時間

    2022年4月28日星期四)下午3點

    二、會議地點

    自貢銀行股份有限公司總行二樓會議廳

    三、會議召集人

    自貢銀行股份有限公司董事會

    四、出席對象

    1. 本公司在冊股東均有權出席股東大會,也可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司的股東。

    2. 本公司董事、監事、高級管理人員及見證律師。

    五、會議議程

    1. 審議《自貢銀行股份有限公司董事會2021年度工作報告》;

    2. 審議《自貢銀行股份有限公司監事會2021年度工作報告》;

    3. 審議《自貢銀行股份有限公司2021年度財務決算報告》;

    4. 審議《自貢銀行股份有限公司2022年度財務預算報告》;

    5. 審議《自貢銀行股份有限公司2021年度利潤分配預案》;

    6. 審議《自貢銀行股份有限公司主要股東承諾管理辦法》;

    7. 通報《自貢銀行股份有限公司監事會關于2021年度董事履職情況的評價報告》;

    8. 通報《自貢銀行股份有限公司監事會關于2021年度監事履職情況的評價報告》;

    9. 通報《自貢銀行股份有限公司監事會關于2021年度高級管理人員履職情況的評價報告》;

    10. 通報《自貢銀行股份有限公司2021年度關聯交易專項報告》。

    六、注意事項

    1.請股東務必準時參會,并在4月25日(星期一)前將參會回執報送會議聯系人。

    2.法人股東由法定代表人出席會議的,出席時出示本人身份證、法定代表人身份證明書、營業執照復印件。法定代表人委托代理人代為出席的,需于4月25日前將簽署完成的法人授權委托書報本公司會議聯系人,代理人出席時出示身份證明文件、法人授權委托書、營業執照復印件。

    3.自然人股東親自出席會議的,出席時出示本人身份證及復印件、股權證復印件。自然人股東委托代理人代為出席的,需于4月25日前將簽署完成的自然人股東授權委托書報本公司會議聯系人。代理人出席時出示股東身份證及復印件、本人身份證、自然人股東授權委托書原件。

    4. 參會人員應嚴格落實疫情防控要求。會議當天出示“天府健康通”綠碼、行程碼、48小時核酸檢測報告陰性證明,體溫正常(不超過37.2℃)。會議全程做好自我防護,佩戴好口罩。根據疫情防控形勢變化,會議對核酸檢測要求如有適當調整,將單獨另行通知。

    七、聯系方式

    董事會辦公室:羅國彬,0813-2208636。

    聯系地址:四川省自貢市自流井區解放路58號。

     

    附件:1.參會回執 點擊下載

    2.法定代表人身份證明書 點擊下載

    3.法人授權委托書 點擊下載

    4.自然人股東授權委托書 點擊下載

     

     

     

                                                 自貢銀行股份有限公司董事會

                                                       2022年4月8日

     

              

     

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